Четырем руководителям предъявлены обвинения в афере с майнингом криптовалют на сумму $1,8 млн в Сингапуре

В Сингапуре четырем иностранным гражданам были предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества в инвестиционной схеме майнинга криптовалют. Обвиняемые, связанные с местной компанией A&A Blockchain Technology Innovation, включают 60-летнего председателя правления, гражданина Нидерландов Ян Бина, 59-летнего генерального директора, гражданина Китая Лу Хуанбиня, 40-летнего технического директора Ван Синьхуна и 42-летнего директора Чэнь Вэя, сообщает straitstimes.

В период с мая 2021 г. по февраль 2022 г. компания обещала инвесторам фиксированную ежедневную прибыль в размере 0,5%, используя схему инвестирования в криптодобычу. Они якобы ложно утверждали, что компания владеет многочисленными установками для майнинга криптовалют, побудив 12 человек инвестировать более $1,8 млн.

Кроме того, с августа 2021 г. по февраль 2022 г. A&A Blockchain управляла криптовалютной биржей под названием AAEX, не имея лицензии Денежно-кредитного управления Сингапура.

Каждому из четверых предъявлено 12 обвинений в сговоре с целью мошенничества и одно обвинение в предоставлении платежных услуг без лицензии. Десять из 12 обвинений в мошенничестве объединены, что потенциально удваивает наказание за один инцидент.

Признание виновным в мошенничестве может повлечь за собой штраф, тюремное заключение на срок до 10 лет или оба наказания. Предоставление платежных услуг без лицензии может повлечь за собой тюремное заключение сроком до трех лет, штраф в размере до $125 000 или оба наказания.

Рассмотрение дел Чена, Ванга и Яна перенесено на 7 сентября, а предварительная конференция по делу Лу назначена на 14 сентября.

Этот инцидент произошел после масштабной операции сингапурской полиции по борьбе с отмыванием денег, которая стала одной из крупнейших в стране. Десять человек были арестованы, а активы на сумму около $1 млрд были изъяты, заморожены или запрещены к отчуждению.

Обвинения, предъявленные руководителям A&A Blockchain, свидетельствуют о продолжающихся усилиях по борьбе с мошенничеством в криптовалютном пространстве и о жестких мерах регулирования, применяемых в Сингапуре.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Там только самое интересное