Прокуроры США изучают криптовалютные сделки в Block Джека Дорси

Прокуратура США проводит тщательную проверку финансовых операций в компании Джека Дорси Block, ранее известной как Square. Федеральные следователи выясняют, не собирала ли компания Block адекватные данные о клиентах для оценки рисков и не обрабатывала ли она транзакции, связанные со странами, находящимися под американскими санкциями, или с организациями, причастными к терроризму, сообщает Crypto.

Расследование касается транзакций со странами, находящимися под санкциями, включая Кубу, Иран, Россию и Венесуэлу, что свидетельствует о более пристальном внимании к практике соблюдения требований в криптовалютной отрасли. Представитель Block подтвердил приверженность компании к поддержанию надежной программы соответствия, которая регулярно обновляется для противодействия новым угрозам и соблюдения меняющихся требований регуляторов.

Компания Block сообщила о значительных продажах биткоинов в размере $1,92 млрд в четвертом квартале прошлого года через свое приложение Cash App, хотя по сравнению с предыдущими кварталами этот показатель снизился. Джек Дорси, известный своей “бычьей” позицией в отношении биткоина, поддерживает криптовалюту не только в качестве инвестиции, но и из-за ее потенциала способствовать избыточному производству энергии во всем мире.

Расследование подчеркивает, что регулирующие органы уделяют все больше внимания криптовалютным транзакциям, особенно в части соблюдения международных санкций и норм по борьбе с финансированием терроризма. Поскольку нормативно-правовая база продолжает развиваться, такие компании, как Block, играют ключевую роль в формировании отраслевых стандартов и практик.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Там только самое интересное.