Власти Швеции назвали криптобиржи “профессиональными отмывателями денег”

Шведское полицейское управление совместно с Управлением финансовой разведки (FIU) объявили о том, что некоторые криптовалютные биржи действуют как “профессиональные отмыватели денег” (PML). Это заявление сделано в рамках масштабной операции по борьбе с нелицензированными и незаконными операторами.

Согласно анализу FIU, эти биржи подозреваются в связях с преступными группировками и содействии систематическому отмыванию денег для физических лиц и организованных преступных сетей. Были выявлены четыре основных профиля PML, включая узловых и платформенных поставщиков обмена.

Власти призывают к усилению контроля и присутствия правоохранительных органов на криптовалютных платформах. Кроме того, законопослушным биржам рекомендовано оставаться бдительными, отслеживать подозрительные операции и принимать меры по блокировке транзакций, связанных с незаконной деятельностью.

В рамках параллельных усилий Налоговое управление Швеции выявило, что 18 из 21 криптомайнинговой компании предоставили некорректную или неполную налоговую информацию, что привело к неуплате налогов на сумму около $90 млн.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Там только самое интересное.