Турция ужесточает контроль за криптовалютными переводами

Минфин Турции предложил жесткие правила: проверка источников и назначения средств, лимиты на стейблкоины и заморозка средств до 72 часов. Цель — борьба с отмыванием и мошенничеством без ограничения легальной деятельности.

Криптобиржи обяжут указывать цель и источник переводов

Минфин Турции представил новый пакет правил для криптоотрасли. Криптобиржи будут обязаны собирать данные о назначении и происхождении всех транзакций. Также потребуется описание перевода длиной не менее 20 символов.

Если правило Travel Rule не применяется, платформа должна замораживать вывод: на 48 часов для обычных транзакций и на 72 часа при первом выводе с аккаунта. Это часть общей стратегии Турции по контролю над сервисами CASP (поставщиками криптоуслуг).

Вводятся лимиты на переводы в стейблкоинах

Дополнительно власти вводят лимиты на переводы в стейблкоинах: $3 000 в день и $50 000 в месяц. Платформы, соблюдающие Travel Rule (сбор данных об отправителе и получателе), смогут удвоить лимиты.

Министр финансов Мехмет Шимшек подчеркнул, что цель — борьба с преступлениями, а не с легальными сделками. За несоблюдение правил компаниям грозят штрафы, отзыв лицензии и другие санкции.

Турция адаптирует криптозакон к международным нормам

Правительство намерено привести регулирование в соответствие с глобальными стандартами, включая MiCA от ЕС. В марте CMB Турции представил лицензионные и операционные требования для CASP.

Теперь платформа обязана иметь минимум $4,1 млн капитала (для бирж) и $13,7 млн (для кастодианов). Также оцениваются структура акционеров и опыт руководства. Ожидается ужесточение контроля на всех уровнях.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Там только самое интересное.