Массовое оформление карт для Rapidpay

В расследовании дела о нелегальной платёжной системе Rapidpay всплыл факт массового выпуска банковских карт в Чите. Около 2,5 тысяч счетов были оформлены на подставных лиц, по данным местных банков и правоохранителей. Такие «дропперы» чаще всего из числа студентов и социально незащищённых граждан, получивших оплату за предоставление своих данных.

По оперативным сведениям, Rapidpay использовалась для анонимных переводов между онлайн-казино, сервисами обмена криптовалют и мошенническими колл-центрами. Эксперты оценивают общий оборот системы в 700 млн рублей, с ежемесячным приростом до 20%. Полиция предполагает, что этот канал мог скрыто действовать на протяжении 2 лет, прежде чем вызвал подозрения.

В ходе обысков изъяли сотни сим-карт и флеш-накопители, а также компьютерные базы, в которых содержались персональные сведения клиентов. Ожидается, что в ближайшее время число задержанных может увеличиться, поскольку следователи продолжают раскрывать цепочку от правящихся счетов к конечным бенефициарам.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Там только самое интересное.