Семья из Костаная заработала свыше 2 млрд тенге: незаконные криптообмены

В Костанае (Казахстан) разоблачили семейную пару, успевшую получить более 2 млрд тенге на незаконных операциях с цифровыми активами. По данным местного суда, супруги с начала 2021 года занимались регулярным обменом и продажей криптовалют, не имея соответствующей лицензии. Следствие выяснило, что часть сделок проходила через анонимные каналы, а клиенты переводили средства как в тенге, так и в иностранной валюте.

За 2023 год оборот пары вырос втрое, превысив отметку в 1,2 млрд тенге. По итогам разбирательства, супругов признали виновными в незаконном предпринимательстве, а их доход, по словам прокурора, составил не менее 2,05 млрд тенге. Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы каждому, однако исполнение приговора для жены отложено, поскольку на ее иждивении находятся малолетние дети.

Следователи подчеркивают, что за последние 2 года количество подобных правонарушений в регионе выросло примерно на 40%. При этом финансовый регулятор Казахстана призывает граждан оформлять все криптооперации в рамках официальных площадок, чтобы избежать нарушения закона. Ожидается, что в будущем будут приняты дополнительные поправки для ужесточения контроля над цифровыми транзакциями.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Там только самое интересное.