Криптооператоры под пристальным финконтролем: новые проверки и отчеты

В России компании, занимающиеся майнингом, попали под действие закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. За последние три месяца выдано свыше 120 предписаний о корректировке внутренней документации у операторов криптоинфраструктуры. Тех, кто не выполнит требования, ждет штраф до 1,5 млн рублей и возможная блокировка счетов.

С сентября 2024 года углубленная идентификация клиентов стала обязательной: оператор обязан проверять реальную деятельность и происхождение средств. Если партнер не проходит проверку, компания должна заморозить транзакцию и направить сведения в Росфинмониторинг. По данным регулятора, число таких уведомлений возросло на 35% за квартал.

Новшество повысило прозрачность рынка, но предприниматели жалуются на увеличение бюрократии на 40–50%. Специалисты считают, что до конца года будет создан единый реестр всех проверок для снижения дублирующих процедур.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Там только самое интересное.