BIT Mining заплатила $2,5 млн взяток японским чиновникам через фиктивные контракты

Компания BIT Mining, ранее известная как 500.com, в период с 2017 по 2019 годы выплатила около $2,5 млн в виде взяток японским чиновникам, маскируя эти платежи под законные бизнес-расходы через фиктивные контракты. Эти действия были направлены на получение лицензии на строительство роскошного курорта и казино в Японии.

Согласно заявлениям Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания заключала поддельные соглашения с третьими лицами, которые использовались для передачи незаконных платежей. BIT Mining пыталась скрыть взятки, оформляя их как расходы на консультирование и услуги.

В результате расследования SEC и Министерства юстиции США, BIT Mining согласилась выплатить штраф в размере $10 млн и признала свою вину в нарушении антикоррупционного законодательства.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Там только самое интересное.