Операции Garantex под ударом: громкие задержания за рубежом

Криптобиржа Garantex столкнулась с новой волной проблем: несколько предполагаемых администраторов были задержаны в Индии и других странах. По данным правоохранительных органов США, к расследованию привлекались международные структуры, что свидетельствует о растущем давлении на фирмы, связанные с отмыванием средств. По неподтвержденным сведениям, один из ключевых технических специалистов арестован при въезде в Дели.

Представители Garantex не комментируют ситуацию детально, однако известно, что уже более 10 крупных партнеров отказываются от сотрудничества, опасаясь санкций. Статистика показывает: за последние полгода объем транзакций на Garantex мог превышать $1,5 млрд. Теперь эти операции изучаются аналитическими центрами, которые выявляют сомнительные цепочки переводов.

Аналитики считают, что репрессии против подобных платформ будут только усиливаться. Ранее американские регуляторы уже сообщали о масштабной кампании против бирж, не соблюдающих правила «знай своего клиента». На этом фоне будущие перспективы Garantex выглядят крайне неопределенными, а инвесторы стремятся перевести активы на более надежные площадки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Там только самое интересное.