Регулятор Техаса пресек мошенничество с криптомайнингом

Texas State Securities Board принял экстренные меры против криптопроектов. Регулятор выпустил emergency cease and desist order. Документ касается компаний TEXITcoin, MineTXC и Blockchain Mint. В центре разбирательства находится основатель Роберт Дж. Грей.

По данным ведомства, инвесторам предлагали так называемые mining packages. Эти продукты продвигались как инвестиции в криптомайнинг. Потенциальным клиентам обещали ежедневную доходность. Так, реклама сопровождалась агрессивными маркетинговыми формулировками.

Регулятор указал на признаки нарушения Texas Securities Act. Продажа инвестиционных предложений велась без регистрации. Кроме того, у продавцов отсутствовал статус лицензированных дилеров. Это считается прямым нарушением законодательства штата.

В материалах дела подчеркиваются риски для частных инвесторов. Покупателям не раскрывали финансовую отчетность. Также отсутствовали подтвержденные данные о майнинговой инфраструктуре. Вопросы хранения средств клиентов остались без прозрачных ответов.

Обещания прибыли связывались с добычей криптовалюты. Но модель продвижения напоминала многоуровневый маркетинг. Участники получали бонусы за привлечение новых вкладчиков. Так, структура выплат зависела от рекрутинга, а не от хешрейта.

В чем заключались претензии регулятора

Texas State Securities Board потребовал немедленно прекратить ряд действий. Ведомство заявило о защите инвесторов и предотвращении ущерба.

Ключевые требования приказа:

• Прекратить продажу незарегистрированных ценных бумаг в Техасе
• Остановить деятельность незарегистрированных инвестиционных посредников
• Исключить вводящие в заблуждение заявления о доходности
• Прекратить возможные мошеннические схемы

Представители регулятора подчеркнули срочность вмешательства. Cristi Ramón Ochoa отметила необходимость быстрых решений. По ее словам, ущерб инвесторам мог носить немедленный характер.

Ведомство также обратилось к пользователям социальных сетей. Инвесторам рекомендовано проверять регистрацию компаний. Особенно это касается предложений с пассивным доходом от криптомайнинга.

Эксперты рынка отмечают рост подобных схем. Высокий интерес к Bitcoin и ASIC-майнерам используется в рекламе. Но отсутствие прозрачности повышает вероятность финансовых потерь.

Texas State Securities Board напоминает о базовых мерах предосторожности. Перед инвестициями следует анализировать риски. Так, проверка лицензий и отчетности снижает вероятность мошенничества.

Ситуация вокруг TEXITcoin подчеркивает внимание регуляторов к индустрии. Криптовалютный рынок остается зоной повышенной волатильности. Но контроль за инвестиционными продуктами усиливается.

Читайте также: США теряют лидерство в глобальном биткоин-майнинге

Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Там только самое интересное.