Пулы для майнинга криптовалют используются для отмывания денег, предупреждает Chainalysis

Криптовалютные преступники обращаются к майнинговым пулам для отмывания своих незаконно полученных средств, утверждает компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейна. Этот метод привлекает как национальные государства, так и обычных преступников, сообщает Decrypt. 

В недавнем отчете Chainalysis объясняет, как страны, находящиеся под санкциями, такие как Иран, используют майнинг криптовалют для накопления капитала вне традиционных финансовых систем. Компания Mandiant, специализирующаяся на кибербезопасности, приводит еще одно доказательство, раскрывая, как северокорейская Lazarus Group использует украденные криптовалюты для облачного майнинга. Этот процесс помогает киберпреступникам добывать «чистые» монеты и передавать их через различные сервисы, чтобы скрыть их происхождение.

Основное внимание в отчете Chainalysis уделено одной из основных бирж. Предполагается, что эта неизвестная платформа получала крупные суммы от майнинговых пулов и кошельков, связанных с деятельностью вымогателей. В одном случае адрес получил $94,2 млн, причем $19,1 млн были связаны с программами выкупа, а $14,1 млн — с майнинговыми пулами.

Chainalysis предполагает, что разработчики программ-вымогателей могут использовать майнинговые пулы, чтобы избежать обнаружения. Они могут переводить средства через эти пулы на нужную им биржу, избегая тем самым сигналов о несоблюдении нормативных требований.

Данные Chainalysis указывают на тревожную тенденцию — постоянный рост объемов средств, отправленных из кошельков программ-вымогателей в майнинговые пулы с 2018 года. Фирма также подчеркивает, что по меньшей мере $1 млн в криптовалюте был переведен из майнинговых пулов и адресов программ-вымогателей на 372 депозитных биржевых адреса.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Там только самое интересное