Казахстан заблокировал 130 криптоплатформ и изъял $17 млн

Финансовый мониторинг Казахстана сообщил о ликвидации 130 нелегальных криптоплатформ и изъятии криптоактивов на $17 млн. Власти усиливают контроль над теневыми схемами, сохраняя курс на развитие легального крипторынка.

AFM усиливает борьбу с незаконной криптоактивностью

Казахстан, один из ведущих криптоцентров Центральной Азии, ужесточает контроль над нелегальной деятельностью в секторе цифровых активов. По данным Агентства финансового мониторинга (AFM), в 2025 году были закрыты 130 криптоплатформ, связанных с отмыванием денег и другими нарушениями.

Представитель ведомства сообщил, что в ходе расследований были изъяты криптоактивы на сумму $16,7 млн.
Эти средства хранились на счетах и кошельках, принадлежащих операторам нелегальных площадок.

Контроль над переводами и верификацией клиентов

В рамках новых мер противодействия отмыванию средств Казахстан вводит дополнительные требования к денежным переводам. Зампред AFM Кайрат Бижанов пояснил, что теперь при пополнении банковской карты на сумму свыше 500 000 тенге ($925) потребуется обязательная верификация ИИН отправителя.

Ранее проверялся только получатель. Кроме того, рассматривается возможность подтверждения транзакций через мобильное приложение или SMS.
Эти меры, по словам чиновников, направлены на повышение прозрачности и защиту пользователей от мошеннических схем.

Рост числа закрытых криптообменников в 2025 году

По сравнению с 2024 годом количество ликвидированных криптообменников выросло почти в четыре раза. Если в прошлом году AFM сообщало о 36 закрытых площадках, то теперь их число достигло 130.
Эти структуры не являлись централизованными биржами, а функционировали как офлайн-обменные пункты, где пользователи могли покупать и продавать криптовалюту без лицензии.

При этом, по данным Astana Financial Services Authority (AFSA), на данный момент официально одобрены к работе только 20 лицензированных криптоплатформ, включая Bybit и WhiteBIT.

Казахстан сохраняет курс на развитие легального крипторынка

Несмотря на усиление контроля, страна продолжает развивать инфраструктуру цифровых активов.
Ранее Казахстан стал первым государством в регионе, которое разрешило оплату госуслуг в стейблкоинах USDT, а также запустило первый спотовый биткоин-фонд в Центральной Азии.

Власти также обсуждают создание государственного крипторезерва, который может включить конфискованные активы. Однако правовая база проекта пока находится на стадии доработки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Там только самое интересное.