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Conozca a su cliente (CSC): ¿qué es y para qué sirve?
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"Conozca a su cliente" (KYC) es un método de verificación de clientes en las organizaciones financieras antes de iniciar la cooperación.
A pesar de que el sistema financiero de criptodivisas se posiciona en las condiciones de absoluta confidencialidad y anonimato de cada cliente, algunas organizaciones financieras, tales como las bolsas de criptodivisas, todavía llevan a cabo la verificación de clientes de acuerdo con el estándar global KYC generalmente aceptado. Implica la verificación de los datos del cliente, la recopilación de información sobre él, en base a la cual se prestarán determinados servicios financieros.
¿Qué datos debo facilitar para el KYC?
Los datos del usuario del sistema suelen solicitarse en la fase de creación de la cuenta o de verificación antes de utilizar diversas opciones de la plataforma. El conjunto estándar incluye:
- Nombre;
- INN;
- dirección de registro;
- número de teléfono;
- dirección de correo electrónico.
En algunos casos, la organización puede exigir un extracto bancario o de tarjeta para verificar la autenticidad de los datos facilitados.
El primer paso es una comprobación básica de antecedentes, que confirma los datos básicos. En el siguiente paso, se realiza una comprobación más amplia para que los representantes de la empresa puedan identificar anteriores infracciones de la ley por parte del cliente. Una vez obtenida esta información, se decide si se abre el acceso al servicio, se restringe su funcionalidad o se rechaza la interacción.
La tercera etapa es la supervisión continua. Gracias a la actualización periódica de los datos del cliente y al seguimiento de las transacciones, la empresa continúa la cooperación o suspende el acuerdo.
¿Para qué sirve la verificación KYC?
El objetivo principal de la verificación de los datos del cliente es cumplir con las normas de la legislación vigente de diferentes países. Todas ellas están orientadas a prevenir el blanqueo de capitales a través del mercado de criptomonedas, la financiación del terrorismo o la evasión fiscal.